Convocator AGEA 22-23.09.2023 Numar actiuni drepturi de vot AGEA 22-23.09.2023 Procedura de exercitare a votului prin corespondenta 2023 Procura speciala AGEA 22-23.09.2023 Buletin vot prin corespondenta AGEA 22-23.09.2023 Propunere Hotarare AGEA 22-23.09.2023 Hotarare CA 17.08.2023 Acţionarii pot adresa întrebări şi solicita informaţii legate de materialele referitoare la ordinea de zi la sediul societăţii sau la email: office@urb-s.ro

Convocator AGEA 10-11.07.2023 Numar actiuni drepturi de vot AGEA 10-11.07.2023 Procedura de exercitare a votului prin corespondenta 2023 Procura speciala AGEA 10-11.07.2023 Buletin vot prin corespondenta AGEA 10-11.07.2023 Propunere expert independent Propunere Hotarare AGEA 10-11.07.2023 Hotarare CA 30.05.2023 Acţionarii pot adresa întrebări şi solicita informaţii legate de materialele referitoare la ordinea de zi la sediul societăţii sau la email: office@urb-s.ro

Convocator AGEA 03-04.07.2023 Numar actiuni drepturi de vot AGEA 03-04.07.2023 Procedura de exercitare a votului prin corespondenta 2023 Procura speciala AGEA 03-04.07.2023 Buletin vot prin corespondenta AGEA 03-04.07.2023 Propunere Hotarare AGEA 03-04.07.2023 Hotarare CA 29.05.2023 (extras AGEA) Acţionarii pot adresa întrebări şi solicita informaţii legate de materialele referitoare la ordinea de zi la sediul societăţii sau la email: office@urb-s.ro

Convocator AGOA 30-31.03.2023 Numar actiuni drepturi de vot AGOA 30-31 martie 2023 Procedura de exercitare a votului prin corespondenta 2023 Procura speciala AGOA 30-31 martie 2023 Buletin vot prin corespondenta AGOA 30-31 martie 2023 Propunere Hotarare AGOA 30-31 martie 2023 Hotarare CA februarie 2023 (extras AGOA) Propunere acoperire pierderi si repartizare profit la 31.12.2022 Raport de audit URB Rulmenti SA - 2022 Acţionarii pot adresa întrebări şi solicita informaţii legate de materialele referitoare la ordinea de zi la sediul societăţii sau la email: office@urb-s.ro

Convocator AGEA 30-31.03.2023 Numar actiuni drepturi de vot AGEA 30-31 martie 2023 Procedura de exercitare a votului prin corespondenta 2023 Procura speciala AGEA 30-31 martie 2023 Buletin vot prin corespondenta AGEA 30-31 martie 2023 Propunere Hotarare AGEA 30-31 martie 2023 Hotarare CA februarie 2023 (extras AGEA) Acţionarii pot adresa întrebări şi solicita informaţii legate de materialele referitoare la ordinea de zi la sediul societăţii sau la email: office@urb-s.ro

Convocator AGEA 30.09-01.10.2022 Numar actiuni drepturi de vot AGEA 30.09-01.10.2022 Procedura de exercitare a votului prin corespondenta 2022 Procura speciala AGEA 30.09-01.10.2022 Buletin de vot prin corespondenta AGEA 30.09-01.10.2022 Propunere Hotarare AGEA 30.09-01.10.2022 Hotarare CA august 2022 Hotarare AGEA 30.09.2022 Acţionarii pot adresa întrebări şi solicita informaţii legate de materialele referitoare la ordinea de zi la sediul societăţii sau la email: office@urb-s.ro

Convocator AGOA 13-14.05.2022 Numar actiuni drepturi de vot AGOA 13-14 mai 2021 Procedura de exercitare a votului prin corespondenta 2022 Procura speciala AGOA 13-14 mai 2022 Buletin vot prin corespondenta AGOA 13-14 mai 2022 Propunere Hotarare AGOA 13-14 mai 2022 Hotarare CA aprilie 2022 Raport de audit URB Rulmenti SA - 2021 Acţionarii pot adresa întrebări şi solicita informaţii legate de materialele referitoare la ordinea de zi la sediul societăţii sau la email: office@urb-s.ro

Convocator AGEA 13-14.05.2022 Numar actiuni drepturi de vot AGEA 13-14 mai 2021 Procedura de exercitare a votului prin corespondenta 2022 Procura speciala AGEA 13-14 mai 2022 Buletin vot prin corespondenta AGEA 13-14 mai 2022 Propunere Hotarare AGEA 13-14 mai 2022 Hotarare CA aprilie 2022 Propunere priv.anularea actiunilor si reducerea cap.social Acţionarii pot adresa întrebări şi solicita informaţii legate de materialele referitoare la ordinea de zi la sediul societăţii sau la email: office@urb-s.ro

01 Convocator AGOA 03_04.11.2021 02 Numar actiuni drept de vot 03 Procedura de exercitare a votului prin corespondenta 04 Procura speciala AGOA 03_04.11.2021 05 Buletin de vot prin corespondenta AGOA 03_04.11.2021 06 Proiect Hotarare AGOA 03_04.11.2021 07 Hotarare CA sept 2021 08 Informare privind alegere administratori si auditor financiar 09 Documente candidatura administrator si auditor financiar 10 Declaratie administrator independent 11 Declaratie de acceptare candidatura administrator 12 Declaratie acceptare expresa mandat administrator 13 Propunere candidat administrator 14.0 Lista candidatiinscrisi AGOA 03_04.11.2021 14.1 CV Mihalcea Paul Doru 14.2 CV Ragalie Nicolae 14.3 CV Gaman Constanta 14.4 CV Dumitrescu Alexandra Nicoleta 14.5 CV Dodu Marina 14.6 Soft Cont

00. CONVOCATOR AGOA apr 2021 01. Numar actiuni drepturi de vot AGOA 16-17 aprilie 2021 02. Procedura de exercitare a votului prin corespondenta 03. Procura speciala AGOA 16-17 aprilie 2021 04. Buletin vot prin corespondenta AGOA 16-17 aprilie 2021 05. Propunere Hotarare AGOA 16-17 aprilie 2021 06. Hotarare CA martie 2021 07. Raport de audit URB Rulmenti SA - 2020 08. Declaratie 2020 09. Propunere acoperire pierderi 2020 10. Raportul administratorilor 2020 11. Declaratia de conformitate AeRO_2020 12. Bilant_SC_1220_XML_090221L 13. Situatia modificarilor capital 2020 14. Situatia fluxurilor de numerar 2020 15. Note explicative bilant 2020 16. BVC 2021 17. Politica de remunerare a URB Rulmenti Suceava SA 18. Informare alegere administrator independent 2021 19. Cerere depunere candidatura administrator (cu lista anexe) 20. Declaratie Administrator independent 21. Declaratie acceptare expresa mandat administrator 22.0 Lista candidati 22.1 CV Dodu Marina

00. CONVOCATOR AGEA apr 2021 01. Numar actiuni drepturi de vot AGEA 16-17 aprilie 2021 02. Procedura de exercitare a votului prin corespondenta 03. Procura speciala AGEA 16-17 aprilie 2021 04. Buletin vot prin corespondenta AGEA 16-17 aprilie 2021 05. Hotarare CA martie 2021 06. Propunere Hotarare AGEA 16-17 aprilie 2021 07. Nota retragere de la tranzactionare AGEA 2021 08. Act constitutiv - propunere modificare aprilie 2021 09. Informare actionari AGEA 16-17 aprilie 2021 10. Sinteza raport evaluare pentru delistare AGEA apr.2021

00. CONVOCATOR AGOA apr 2020 01. Numar actiuni drepturi de vot AGOA 24-25 aprilie 2020 02. Procedura de exercitare a votului prin corespondenta 03. Procura speciala AGOA 24-25 aprilie 2020 04. Buletin de vot prin corespondenta AGOA 24-25 aprilie 2020 05. Propunere Hotarare AGOA 24-25 aprilie 2020 06. Hotarare CA 16 martie 2020 07. Raport de audit URB Rulmenti SA - 2019 08. Declaratie 2019 09. Propunere acoperire pierderi 2019 10.0. Raportul administratorilor 2019 10.1. Declaratia de conformitate AeRO_2019 11. Bilant_SC_1219_XML_030220 12. Situatia modificarilor capital 2019 13. Situatia fluxurilor de numerar 2019 14. Note explicative bilant 2019 15. BVC 2020 16. Nota de fundamentare BVC 2020

00. CONVOCATOR AGOA apr 2019 01. Numar actiuni drepturi de vot AGOA 19-20 aprilie 2019 02. Procedura de exercitare a votului prin corespondenta 03. Procura speciala AGOA 19-20 aprilie 2019 04. Buletin de vot prin corespondenta AGOA 19-20 aprilie 2019 05. Propunere Hotarare AGOA 19-20 aprilie 2019 06. Hotarare CA 14 martie 2019 07. Raport de audit URB Rulmenti SA - 2018 08. Declaratie 2018 09. Propunere distribuire profit 2018 10.0. Raportul administratorilor 2018 10.1. Declaratia de conformitate AeRO_2018 11. Bilant_SC_1218_XML_010219 12. Situatia modificarilor capital 2018 13. Situatia fluxurilor de numerar 2018 14. Note explicative bilant 2018 15. BVC 2019 16. Nota de fundamentare BVC 2019

00. CONVOCATOR AGEA aprilie 2019 01. Numar de actiuni drepturi de vot AGEA 19-20 aprilie 2019 02. Procedura de exercitare a votului prin corespondenta 03. Buletin de vot prin corespondenta AGEA 19-20 aprilie 2019 04. Procura speciala AGEA 19-20 aprilie 2019 05.0. Raport cu privire la situatia patrimoniala 05.1. Anexa 1 la Raport_ Activ net 31.12.2018 06. Hotarare CA 14 martie 2019 07. Propunere Hotarare AGEA 19-20 aprilie 2019 acoperire pierderi 08. Propunere Hotarare AGEA 19-20 aprilie 2019 BCR

00. CONVOCATOR AGOA apr 2018 01. Numar actiuni drepturi de vot AGOA 20 apr 2018 02. Procedura de exercitare a votului prin corespondenta 03. Procura speciala AGOA 20 aprilie 2018 04. Buletin de vot prin corespondenta AGOA 20 apr 2018 05. Propunere Hotarare AGOA 20 aprilie 2018 06. Hotararea CA mar 2018 07. Raport de audit URB Rulmenti SA - 2017 08. Declaratie 2017 09. Propunere distribuire profit 2017 10.0. Raportul administratorilor 2017 10.1. Declaratia de conformitate AeRO_2017 10.2. CV_Mihalcea_Paul_Doru 10.3. CV_Gaman_Constanta 10.4. CV_Ragalie_Nicolae 10.5. CV_Dumitrescu_Alexandra_Nicoleta 10.6. CV_Todorof_Niculaie_Cristian 11. bilant_SC_1217_XML_060218(PDF) 12. Situatia modificarilor capital 2017 13. Situatia fluxurilor de numerar 2017 14. Note explicative bilant 2017 15. BVC 2018 16. Nota de fundamentare BVC 2018

00. CONVOCATOR AGEA apr 2018 (revizuit) 01. Numar actiuni drepturi de vot AGEA 20 apr 2018 02. Procedura de exercitare a votului prin corespondenta 03. Procura speciala AGEA 20 aprilie 2018 (revizuita) 04. Buletin de vot prin corespondenta AGEA 20 apr 2018 (revizuit) 05. Propunere Hotarare AGEA 20 aprilie 2018 (revizuita) 06. Hotararea CA mar 2018 07. Nota de fundamentare contractare credit 08. Cerere completare Ordine de zi AGEA 20 aprilie 2018

01 Convocator AGOA 03_04.11.2017 02 Numar actiuni drept de vot 03 Procedura de exercitare a votului prin corespondenta 04 Procura speciala AGOA 03_04.11.2017 05 Buletin de vot prin corespondenta AGOA 03_04.11.2017 06 Proiect Hotarare AGOA 03_04.11.2017 07 Hotarare CA sept 2017 08 Informare privind alegere administratori si auditor financiar 09 Documente candidatura administrator si auditor financiar 10 Declaratie administrator independent 11 Declaratie de acceptare candidatura administrator 12 Declaratie acceptare expresa mandat administrator 13.0 Lista candidati inscrisi AGOA 03_04 nov 2017 13.1 CV Mihalcea Paul Doru 13.2 CV Gaman Constanta 13.3 CV Ragalie Nicolae 13.4 CV Dumitrescu Alexandra Nicoleta 13.5 CV Todorof Cristian Niculaie 13.6 CV Buliga Mihai 13.7 Soft Cont

01 Convocator AGEA 03_04.11.2017 02 Numar actiuni drept de vot 03 Procura speciala AGEA 03_04.11.2017 04 Buletin de vot prin corespondenta AGEA 03_04.11.2017 05 Hotarare CA sept 2017 06 Informare privind creditul contractat de la BRD Triumf 07 Informare privind creditul contractat de la BCR Suceava 08 Proiect Hotarare AGEA credit BRD 09 Proiect Hotarare AGEA credit BCR 10 Procedura de exercitare a votului prin corespondenta

00. CONVOCATOR AGOA 21 apr 2017 01. Numar actiuni drepturi de vot AGOA 21 apr 2017 02. Procedura de exercitare a votului prin corespondenta 03. Procura speciala AGOA 21 aprilie 2017 04. Buletin de vot prin corespondenta AGOA 21 apr 2017 05. Propunere Hotarare AGOA 21 aprilie 2017 06. Hotarare CA martie 2017 07. Raport de audit 2016 scanat 08. Declaratie 2016 09. Propunere de distribuire a profitului 2016 10.0. Raportul administratorilor 2016 10.1. Declaratia de conformitate AeRO 2017 10.2. CV Mihalcea Paul Doru 10.3. CV Gaman Constanta 10.4. CV Nicolaescu George Catalin 10.5. CV Ragalie Nicolae 10.6. CV Dumitrescu Alexandra Nicoleta 11. bilant_SC_1216_XML_060217 12. Situatia modificarilor capital 2016 13. Situatia fluxurilor de numerar 2016 14. Note explicative bilant 2016 15. BVC 2017 16. Nota de fundamentare BVC 2017 17. Informare privind alegerea unui administrator 18. Documente candidatura administrator 19. Declaratie de acceptare a candidaturii 20. Declaratie Administrator independent 21. Declaratie acceptare expresa mandat administrator 22.0 Lista candidati 22.1 CV Saveluc Dan 22.2 CV Todorof Cristian

00.AGOA Convocator 15 04 2016 01.Raport audit financiar Situatii financiare 2015 02. Declaratie 2015 03. Propunere de distribuire a profitului 2015 04. Nota de fundamentare repartizare profit 2015 05. Raportul administratorilor 2015 06. bilant_2015 07. Situatia modificarilor capitalului propriu 2015 08. Situatia fluxurilor de numerar 2015 09. Note explicative bilant 2015 10.BVC 2016 Nota de fundamentare 11.BVC 2016 Bugetul Activitatii generale 12.Buletin de vot prin corespondenta AGOA 15 apr 2016 13.PROCURA SPECIALA AGOA apr 2016 14.HOTARARE AGOA 15 apr 2016

1.CONVOCATOR AGEA 15 apr 2016 2.NOTA DE FUNDAMENTARE prelungire credit BCR 3.Numar actiuni drepturi de vot AGOA AGEA 15 apr 2016 4.Procedura de exercitare a votului prin corespondenta 5.PROCURA SPECIALA AGEA apr 2016 6.BULETIN VOT CORESPONDENTA AGEA 15 apr 2016 7.HOTARARE AGEA 15 apr 2016.pdf

01.CONVOCATOR AGOA apr 2015 02. Declaratie 2014 03. Propunere de acoperire pierderi 2014 04. Nota de fundamentare acoperire pierderi 2014 05. Raportul administratorilor 2014 06. Bilant 2014 07. Situatia modificarilor capitalului propriu 2014 08. Situatia fluxurilor de numerar 2014 09. Note explicative bilant 2014 10. RAPORT AUDIT URB Rulmenti SA - 2014 11.STRUCTURA ACTIONARIAT AGOA 3 apr 2015 12.Buletin de vot prin corespondenta AGOA apr 2015 13.PROCURA SPECIALA AGOA apr 2015 14.Hotarare CA aprobare ex fin 2014 A0 1. nota de fundamentare BVC 2015 A1.2. anexa 1 BVC 2015 A1.3. anexa 2 BVC 2015 A1.4. anexa 3 BVC 2015 A1.5. anexa 4 BVC 2015 A1.6. anexa 5 BVC 2015.pdf A1.7. program de investitii 2015

1.CONVOCATOR AGEA 13-14.02.2015 2.RAPORT CA legea 151 2014 3.Hotarare CA 08 01 2015 4.BULETIN VOT CORESPONDENTA AGEA 5.Numar actiuni drepturi de vot 6.Procedura de exercitare a votului prin corespondenta 7.PROCURA SPECIALA AGEA 8.Hotararea AGEA nr.1 din 2015

1.CONVOCATOR AGEA 11 iulie 2014 2.Hotarare CA iunie 2014 3.nota fundamentare 4.Buletin vot corespondeta AGEA 11-12 iulie 2014 5.PROCURA SPECIALA AGEA 11-12 iulie 2014 6.STRUCTURA ACTIONARIAT 7.Hotarare AGEA 11-12 iunie 2014

01.CONVOCATOR AGOA apr 2014 02. Declaratie 2013 03. Propunere de acoperire pierderi 2013 04. Nota de fundamentare acoperire pierderi 2013 05. Raportul administratorilor 2013 - pentru publicare 06. bilant_SC_1213_XML_v100 07. Situatia modificarilor capitalului propriu 2013 08. Situatia fluxurilor de numerar 2013 09. Note explicative bilant 2013 10.Buletin de vot prin corespondenta AGOA 04.04.2014 11.PROCURA SPECIALA AGOA 04.04.2014 12.HOTARARE AGOA 04.04.2014